A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (17) cinco mandados de busca e apreensão da Operação Apolônia, que investiga suspeitas de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO). A apuração envolve a destinação de aproximadamente R$ 40 milhões a uma empresa privada responsável pela gestão de investimentos, que, segundo a PF, não possuía autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários para operar no mercado financeiro.

À época, o empresário Carlos Alberto Kubota teria lucrado, ao menos, R$ 8 milhões de comissão pelo investimento milionário feito pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em um suposto esquema de pirâmide financeira. Ao todo, a operação irregular movimentou cerca de R$ 100 milhões entre 2021 e 2022.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo e Mato Grosso por determinação da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Durante as buscas, os agentes apreenderam cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens relacionados às pessoas e empresas investigadas, entre elas ex-dirigentes do CFO e empresários. A investigação identificou movimentações financeiras consideradas atípicas, como dispersão dos recursos recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados e remessas internacionais.

A investigação criminal se soma a uma apuração do Tribunal de Contas da União sobre a gestão financeira e a governança do CFO. O TCU identificou falhas administrativas e de controle, entre elas contas bancárias que não apareciam nos balancetes oficiais e uma conta exclusiva de ex-presidente com mais de R$ 26 milhões.

A Corte também apontou problemas em registros contábeis, encaminhou os autos à PF e ao Ministério Público Federal e propôs a criação de um grupo de trabalho para estudar a situação dos conselhos profissionais e subsidiar a elaboração de uma Lei Geral dos Conselhos.